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买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网
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买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网
来源: 互联网 2020-10-11 22:06:52

> > 证券要闻 > 正文

贵阳市公安局白云分局10日披露,贵阳市、区两级公安机关,成功对一“杀猪盘”类跨国特大电信网络诈骗犯罪团伙进行了全链条打击,该案涉案金额超2亿元。

近年以来,违法犯罪分子诈骗手段翻新,各类“杀猪盘”频现,投资者需要擦亮眼睛,谨防上当受骗。

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贵阳白云公安打掉特大跨境“杀猪盘”团伙 涉案金额超2亿

10月10日,贵阳市公安局白云分局通报了一起破获的电信网络诈骗案件,该案涉案金额超过2亿元。

根据公安机关披露的信息,公安机关在侦查中发现一条完整的“杀猪盘”电信诈骗犯罪链条,其团伙成员分布在湖南长沙、岳阳、深圳、银川等地,从用于实施电信诈骗的电子平台、话务员到话术剧本和洗钱的整个流程,分工明确,人员众多。经过长达1个多月的侦查工作,最终确定了位于郑州、长沙、岳阳、西安、深圳等地的嫌疑人线索。

2020年7月20日至今,在分局党委的指挥调度下,联合贵阳市公安局侦防分中心、网安支队、多警种多部门,多地联动一举捣毁位于河南郑州、湖南长沙、湖南岳阳、陕西西安、深圳、宁夏银川、广东广州的七个“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪窝点。

抓获实施“杀猪盘”类犯罪编程搭建平台的犯罪嫌疑人10名,实施电信网络诈骗犯罪洗钱组犯罪嫌疑人5名,实施“杀猪盘”类犯罪的“养猪”话务窝点犯罪嫌疑人40名,已对这55名犯罪嫌疑人采取强制措施,捣毁作案窝点7个,共收缴作案电脑60余台、作案手机130余部、作案手机电话卡上千张,以及大量话术剧本等作案工具,冻结涉案资金200余万元。后又在中山、抚顺、大连等地陆续抓获涉嫌盗卖QQ、微信、受害人个人信息的犯罪嫌疑人5名。已抓获人员中,缅甸窝点入境人员3名。涉案金额高达2亿多元人民币,串并破获相关案件200余起。

贵阳公安白云分局微信公众号披露的一起案件回顾,揭示了这其中的被骗过程。

2020年6月28日,白云公安分局接到报警人鲜某某报,称2020年5月中旬,其朋友周某邀请其进入一个微信股票群(群昵称:知行合一1**2),群里面有老师讲解金融知识,后该老师便叫大家操作购买A股,大概半个月左右,该老师便带领大家操作港股。

2020年5月31日该老师向大家推荐“科尔证券公司”公司客服QQ(32****55),接着自称科尔证券公司客服就给大家发了科尔证券APP安装包和电脑网址:www.j***le-f*****cial.com, 其开始开户入金操作,其就陆续往里面投钱,到了最后一次该老师让大家一起买入纵横游控股08069(港股)这支股票,鲜某某先后通过3个手机网银分别向对方提供的18张银行卡号进行转账,共计转账:290余万元。

6月22日股票开盘,其发现购买的纵横游控股(代码:08069.HK)这支股票暴跌,其账户里面的钱元全部赔完,6月24日其发现股票平台不能进入,发现被骗报警。

记者查阅港股纵横游控股行情走势图发现,纵横游控股平时波动极小,且成交相当稀少,2020年6月之前的一段时间单日成交甚至不足10万港元,但是自6月中旬开始,成交量开始明显放大,股价也有一定上涨。但6月22日当天开盘后不久,股价短时间内出现闪崩,盘中跌幅一度接近50%,截至当天收盘,股价仍下跌20.39%,之前几个交易日追高的投资者在这一天损失惨重。

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[0]

以下是警方曝光一下的传说中的骗子“话术本”(只限“曝光”,不准模仿!!!)

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今年以来疑似股票“杀猪盘”频现 投资者需提高警惕

根据百度百科的解释,杀猪盘是一个网络流行词,是一种网络交友诱导股票投资、赌博等类型的诈骗方式,“杀猪盘”则是“从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”诈骗,养得越久,诈骗得越狠。

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[2]

根据贵州公安官微此前总结的杀猪盘常见诈骗流程,一般包括“找猪”“养猪”“杀猪”等流程,前期的“养猪”过程,都是为了最后设套放血做准备,诈骗完成后一般会拉黑受害人,或更换账号、设备等。

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[3]

具体到股票“杀猪盘”,从目前出现的案例来看,其形式也非常多样,有诱导投资者高位接盘的;也有自行搭建APP平台,诱导投资者转钱后,然后APP登录不上,钱取不出来的。

中国裁判文书网近日披露的一起案件也涉及股票“杀猪盘”。

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[4]

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上述判决书中,根据被害人胡某1的陈述,证实2019年6月,其在“大赢家策略”平台上“炒股”被骗10万元。其微信号×××22,昵称“一切都好”。2019年5月初,其添加一位介绍炒股的微信号“lwwygtr7788”,昵称为“杨雪”的人的微信。后被“杨雪”拉入一个炒股微信群,微信群里会有人发炒股导师的微信名片,让微信群里的人添加。其前后总共添加了6个微信号,这些微信号经常发一些关于炒股的资料,称可以通过私募的方式来拉高股票的价格,从而获取利润。

其中微信号“灯火班长”给其发送了一个下载“大赢家策略”的软件二维码,其下载后用自己的手机号注册了账户,名称“一切都好310”,绑定自己中国银行(行情601988,诊股)4563××××7102账户,全部操作完成,对方叫其充值,充值界面显示账户系“李辉”招商银行(行情600036,诊股)6214××××5166账户,开户行武汉分行营业部。

2019年6月20日,其往平台上充值了4万元,未进行炒股操作便提现,4万元钱重新回到自己的银行账户,其认为该平台还是靠谱的。2019年6月24日,其到中国银行营业大厅通过手机银行从自己中国银行4563××××7102账户往平台充值10万元,也就是转入了李辉的招商银行6214××××5166账户。充值之后,其在3ff8按笥也呗浴逼教ㄉ喜僮鞒垂汕昂罂髁1万多元钱,账户余额89000元。

6月28日,对方说要集中资金,叫其购买股票代码为002264的股票,其将账户内剩下的89000元钱全部用于购买该股票,购买了之后发现股票的价格没有出现变动,并用同花顺(行情300033,诊股)软件查看,发现其购买的时段,002264这支股票没有发生交易量,也就是说,其在“大赢家策略”上操作的跟实际的股市没有关系,其充值的10万元没有进入。第二天其便被踢出微信群,“大赢家策略”也无法登陆,遂发现被骗。

另一被害人唐某的情况也有些相似。2019年5月份,唐某被人拉进一个炒股培训群,其进群之后就有一个培训老师加他传授炒股技巧。2019年6月21日开始,那个老师说要建仓做私募股票,把散户的资金集中到一起,然后一个个选股,让散户的资金去拉动股票升值,然后从中获利,叫他们手机下载一个叫“大赢家策略”的APP软件,让他们在软件内操作。其在这个软件里充值了10万元,是通过转账的方式,转到一个叫李辉的招商银行账户下的。2019年6月28日,其发现软件登录不上了,微信群也被解散了。

中国建设银行交易明细证实,2019年6月24日,被害人唐某向李辉的6214××××5166账户转账10万元。

今年以来,A股市场已出现多起疑似“杀猪盘”的案例。

比如今年9月21日,有不少投资者在股吧上反映,疑似遭遇“杀猪盘”,涉及抖音上一个名为“安民”的播主。

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[6]

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[7]

这个事情引起关注,源于我乐家居(行情603326,诊股)(代码:603326)当天午后遭遇离奇闪崩。

行情数据显示,当天13:30分左右开始,日内表现平稳的我乐家居股价急速跳水,在仅约10分钟的时间里被打至跌停。

记者当天在抖音APP查询发现,确实有一个名为“安民”的账号,其抖音ID为anm202020,粉丝数量7.3万,发布的视频点赞数量达到7.0万。

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[8]

不过,随后记者再次按照上述ID号在抖音上搜索时,发现提示搜索结果为空,上述账号应该已经销号。

买了股票就暴跌 有人巨亏290万!特大跨境“杀猪盘”团伙落网[9]

除了我乐家居外,近期路畅科技(行情002813,诊股)、嘉美包装(行情002969,诊股)、泰嘉股份(行情002843,诊股)、中源家居(行情603709,诊股)、松霖科技(行情603992,诊股)等多只股票也疑似出现“杀猪盘”。比如泰嘉股份就在公告中明确提及,公司收到多位投资者反映,市场上存在有人利用微信群等方式向股民推荐买入本公司股票的情形。

此前,证监会召开新闻发布会,新闻发言人常德鹏发布八项内容,其中一项正是证监会部署开展专项整治行动,严厉打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”。

证监会方面表示,“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”等违法活动是的“毒瘤”,严重扰乱证券市场秩序,损害投资者合法权益,证监会对此始终保持“零容忍”态度,坚决持续予以打击。

证监会指出,对于“股市黑嘴”,是指编造、传播虚假信息或误导性信息,影响,甚至操纵市场等牟取非法利益的机构和个人。其行为模式主要包括编造传播证券虚假信息、蛊惑交易、抢帽子交易、利用信息优势操纵等。根据《证券法》规定,上述行为分别涉嫌编造传播虚假信息或者误导性信息,及操纵证券市场等。

对于“非法荐股”,证监会指出,是指无资格机构和个人向投资者或客户提供证券投资分析、预测或建议等直接或间接有偿咨询服务的活动。行为模式主要包括网络直播荐股、微博微信荐股、软件荐股、培训荐股等。根据《证券法》规定,上述行为涉嫌非法经营证券业务。

对于“黑群”“黑APP”,证监会指出,是不法分子为开展上述违法活动,借助微信、QQ、微博等工具创建群聊,或开发上线APP等,用于宣传、引流或招揽客户,甚至直接从事相关违法活动。根据《证券法》规定,“黑群”“黑APP”等传播媒介也可能涉嫌编造传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场等。

证监会表示,将会同相关部门,加大对违法活动的行政处罚和刑事打击力度,大力清理网络和媒体违法信息,组织开展宣传教育。在此也提醒广大投资者,对各类“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”提高防范意识,避免侥幸心理,自觉远离违法活动,以免遭受财产损失。

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